浙版传媒：关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告

浙江出版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下：

1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生3人组成，程为民先生任主任委员；

2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、杨小虎先生3人组成，王宝庆先生任主任委员；

3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生3人组成，周蔚华先生任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆先生3人组成，杨小虎先生任主任委员。

5、董事会编辑委员会由董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生、独立董事周蔚华先生4人组成，芮宏先生任主任委员。

上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月21日