凤凰传媒：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神,认真落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,公司积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行以“投资者为本”的理 念,提高发展质量,提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略,特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
公司已于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议审议通过《公司关于2026 年度“提质增效重回报” 行动方案的议案》,具体方案如下:
一、聚焦主责主业,提升经营质量
紧紧围绕中宣部关于做好主题出版的重点选题方向,强化选题论证,不断加强党 的理论创新成果的出版传播。围绕构建中国哲学社会科学自主知识体系,紧密结合凤 凰传媒在学术、文学等方面长期积累的资源、人才优势,积极策划自主知识体系重大 选题,努力推出一批有重大影响的凤凰版自主知识体系书系。围绕中国共产党成立105 周年、建军100 周年等重大时间节点,策划推出重点主题出版物以及大众理论读物。 持续推进重大出版工程,高质量做好江苏文脉整理研究与传播工程、“影响世界的江 苏人和事”“长江文脉大系丛书”等编纂出版工作。
巩固文学、人文社科、生活等优势领域,提升古籍大众化出版水平,大力推动医 学、农业、科技、前沿科普等领域高品质作品出版。做精少儿出版板块,强化儿童文 学、绘本、少儿科普、青少年心理自助等细分领域的原创能力。做好新大众文艺出版 与传播工作,搭建新大众文艺出版平台,努力挖掘更多的优秀作者,链接更多热爱文 艺的广大读者。
认真研究新修订的普通高中课程标准,高质量做好高中课标教材修订,确保送审
通过。适应学生数量变化和教辅政策调整等新趋势,加快推进教育出版产品结构优化。 全力做好中小学人工智能教材的出版、送审、试教试用与合作推广工作。以市场反馈 为导向,对现有评议教辅产品进行修订升级并建设补充数字资源,持续提升产品附加 值。加强市场化教辅研发,以高中阶段为重点,组织相关单位成立工作专班,打造覆 盖9 大学科的教辅矩阵。围绕教育部关于推进健康学校建设新部署,加强体育、美育、 劳动教育、心理健康教育、生命安全教育等方面出版产品开发工作。
二、共享发展成果,增加投资者回报
公司牢固树立以投资者为本的理念,通过持续聚焦主业,夯实行业优势地位,努 力提升公司业绩,充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利,切实维 护投资者利益。
持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》等规定,公司在《章程》中明确分红政策。公司继续 坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,制定《公司未来三年(2024—2026 年 度)股东分红回报规划》,与广大股东共享公司发展成果。2026 年公司将继续实施中 期现金分红,更好地提升投资者的获得感。
稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报,在兼顾公司可持续发展 的前提下,自上市以来坚持高比例现金分红,实现了利润分配的连续性和稳定性。近 3 年平均现金分红比例超过60%,在行业内处于较高水平。2011 年上市以来,公司累 计实施现金分红109.43 亿元,远超公司募集资金规模。
三、加快数智化转型,发展新质生产力
推动“人工智能+教育”融合出版体系建设,做好“人工智能通识教育课程平台” “智羚系列”“小羚AI 学”等产品的建设与市场推广工作。“智羚学伴/教伴”力争 推进300 所学校签约试点,拓展5 个以上区域合作。“小羚AI 学”进一步提高市场 占有率,力争注册用户超200 万。持续推进新型数字教材建设,加快中小学和职教数 字教材建设,以人工智能教育普及、“健康教育”倡导为契机,加强人工智能实验室、 智慧体测等产品的开发与运营。顺应全民阅读号召,提升“凤凰云阅读”运营成效; 完善创新凤凰万卷联合数据库功能,建立“全库+专题+阅读+智能体”服务矩阵,争 取覆盖100 所机构用户。
推进精品项目建设。深挖专业化特色资源,构建可运营、可盈利精品项目,主动 融入国家级数字基建和互联网流量生态。持续实施《江苏文库》数字化工程、“抗战
史人工智能数据库”“长江文脉知识服务平台”等江苏文化标杆项目,推动“译林智 能学习硬件”不断提高市场占有率,推进线上化“葛军工作室”建设,探索AI 视频、 漫剧等新赛道。支持推进新媒体运营提升,推动“凤凰好书直播间”“青鸟新知”“译 林大会员”建设,加快实现流量经济转化。
四、提升信息披露质量,加强投资者沟通
严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,遵循真实、准确、完整、及时、 公平的信息披露原则,积极履行信息披露义务,更加注重提高信息披露的可读性和有 效性,做到简明清晰、通俗易懂,及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化 自愿性信息披露,进一步提高公司透明度,帮助投资者更好地进行价值判断。在上海 证券交易所2024 至2025 年度信息披露工作评价中公司获得最高评级“A 级”。公司 践行可持续发展理念,2026 年将提高披露可持续发展报告披露质量,通过完善实质性 议题,扩大四支柱标准披露范围,力争评级水平继续有所提升。
加强与投资者的有效沟通,制定了《投资者关系管理办法》,搭建了多维度、多 层次的投资者沟通渠道,强化企业价值传递。不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、 业绩说明会、投资者走进上市公司等活动,以及投资者热线、公开邮箱、上证E 互动 等方式,不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。持续关注资本市场动 态及投资者关切点,保持高频、高质、高效的良性沟通机制,增强投资者对公司未来 发展的信心。重视投资者意见建议,完善投资者意见反馈机制,收集和了解投资者意 见诉求,及时向管理层反馈,并做出针对性回应,促进公司管理水平不断提升。
五、完善公司治理,坚持规范运作
严格按照法律、法规要求,加强规范治理体制机制建设,提升公司治理水平和规 范运作能力,防范化解重大风险。积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司 沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式,不断强化独立董 事履职保障,发挥独立董事监督、决策和咨询作用,持续提高董事会的科学决策水平。 持续完善内控体系建设,将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力 的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则,通过建立规范、有效的内部控制体系, 加强风险控制管理,提高风险防范能力和风险管理水平,增强企业竞争力,促进企业 持续、健康、稳定发展。
2026 年,公司将学习贯彻证监会《上市公司监督管理条例》,进一步完善治理、 规范运作;根据《上市公司治理准则》要求,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》,进一步完善激励约束机制,实现董事、高级管理人员薪酬与公司、股东利益捆 绑。
六、强化合规意识,落实“关键少数”责任
加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共 享约束。持续强化“关键少数”责任,督促其进一步提升履职能力,强化合规意识, 激发企业活力,提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会 等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控,严格决策程 序和信息披露,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。
高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。按要求组织董监高参加监管机构举 办的各类培训,并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训,督促“关键少数” 人员积极学习掌握证券市场相关法律法规,不断增强自律合规意识,强化责任担当, 切实推动公司高质量发展。
七、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划,不构成 业绩承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定 性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日