凤凰传媒：关于2026年度中期利润分配方案的公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于2026 年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.1 元(含税)。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权 益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

? 根据公司2025 年年度股东会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可 实施。

本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2026 年4 月修订)》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

根据公司2026 年半年度报告(未经审计),报告期内母公司报表净利润为 1,406,640,437.87 元,加上年初未分配利润为4,086,774,376.21 元,提取法定盈余公 积0 元,对股东分配2025 年度现金股利1,017,960,000.00 元,2026 年中期可供股东 分配的利润为4,475,454,814.08 元。

公司拟以2026 年6 月30 日总股本2,544,900,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.00 元(含税),共计派发现金股利254,490,000.00 元。本次股 利分配后公司剩余未分配利润4,220,964,814.08 元,滚存至下一报告期。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

2026 年6 月25 日,公司2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权 董事会决定公司2026 年中期现金分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条 件下,制定并实施具体的2026 年度中期利润分配方案。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2026 年8 月26 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公 司2026 年中期利润分配的议案》,分配方案符合公司章程规定的利润分配相关政策, 利润分配金额在2025 年年度股东会授权范围内,故分配方案经公司董事会审议通过 后即可实施。该议案表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会 对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日