吉视传媒：第四届董事会第三十七次会议决议公告

吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于2024年7月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年7月21日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加通讯表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-061）。特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日