永辉超市：2025年年度利润分配方案公告

永辉超市股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”),本次拟不分配现金股利, 亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

? 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。

? 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 《股票上市规则》)第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度归属于上 市公司股东的净利润为-2,552,341,936.85 元,母公司净利润为 -1,283,701,815.96 元。截至2025 年12 月31 日,公司母公司可供分配的利润 为1,632,149,928.14 元。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,鉴于公司净利润连续5 年为负, 综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展, 更好维护全体股东的长远利益,公司拟定2025 年度利润分配方案为:不分配现 金股利,亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《股票上 市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续5 年为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素, 为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2025 年 度,公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的 分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

2026 年4 月15 日,公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议,审议 通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》。审计委员会认为本方案符合相 关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年4 月15 日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关 于公司2025 年度利润分配的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股 东会审议。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日