永辉超市：第六届董事会第十六次会议决议公告

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2026 年10 月13 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人。公司高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事 审议和表决,会议通过如下决议:

一、关于设立青岛永辉超市有限公司的议案

为提升本地化运营效率、深耕区域市场,公司拟于山东省青岛市设立子公司, 具体信息如下:

1、拟定公司名称:青岛永辉超市有限公司(以市场监督管理部门登记为准)

2、注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路156 号国金中心3 号楼L3-26(以 市场监督管理部门登记为准)

3、注册资本:2,000 万元人民币(以市场监督管理部门登记为准)

4、出资方:永辉超市股份有限公司出资1,980 万元人民币、福建海峡食品 发展有限公司出资20 万元人民币

5、经营范围:日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销 售;针纺织品销售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;汽车 零配件零售;摩托车及零配件零售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;五 金产品零售;仪器仪表销售;家具销售;建筑装饰材料销售;礼品花卉销售;玩 具销售;食用农产品零售;宠物食品及用品零售;第二类医疗器械销售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类

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信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化 学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;会议及展览服务(出国办展须经 相关部门审批);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售 (除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他 婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;消防器材销售;卫生用杀虫 剂销售;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)

许可项目:出版物零售;餐饮服务;烟草制品零售;食品销售;药品零售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)

6、拟设公司主要组织架构:

(1)公司法定代表人、总经理:姜涛

(2)公司财务负责人:冯波

(以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日

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