建设银行：董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2023-031

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告（2023年8月23日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月23日在北京和香港以现场会议方式召开。本行于2023年8月8日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于信贷资产处置的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于新增2023年度公益捐赠额度的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2023年，在本行董事会现有人民币1亿元全年公益捐赠额度基

础上，新增人民币3,390万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币800万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。

本项议案将提交本行股东大会审议。

三、关于《中国建设银行境外子银行管理办法（2023年版）》的议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于2023年半年度报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议通过2023 年半年度报告及其摘要、业绩公告。

请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

五、关于2023年上半年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于2023年恢复与处置计划更新情况报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于《2023年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于悉尼分行境外高级监察官相关事项的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本次会议同意明确由首席风险官履行悉尼分行境外高级监察官（SOOA）职责，当首席风险官暂时空缺时，由分管风险的行领导代为履行悉尼分行SOOA职责。

九、关于《中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况请见本公告附件1。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

十、关于《中国建设银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

张金良先生、崔勇先生和纪志宏先生对本项议案回避表决。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。

《中国建设银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬分配

清算方案》请见本公告附件3。

十一、关于聘任李民先生担任本行副行长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。独立董事认为李民先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任李民先生担任本行副行长。本次会议同意聘任李民先生担任本行副行长。李民先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。李民先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

李民先生，1971年5月出生，中国国籍。2019年8月至今任本行人力资源部总经理；2021年4月至今兼任中国建设银行（亚洲）非执行董事；2019年7月至2022年12月兼任本行研修中心执行副校长；2017年4月至2019年8月任本行河北省分行行长；2012年9月至2017年2月任本行广东省分行副行长；2010年5月至2012年6月任本行广东省分行行长助理。1993年7月至2010年5月，李民先生先后在本行东莞市分行、广东省分行计财部、办公室、广州越秀支行、广东省分行人力资源部工作。李先生是高级会计师，2002年6月武汉大学金融专业毕业，获经济学硕士学位；1993年7月西安交通大学审计学专业毕业，获经济学学士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件1

关于《中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案表决情况

附件2

中国建设银行股份有限公司2022年度董事和监事薪酬分配清算方案

注：

1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2022年度全部报酬数额，其中包括已于本行2022年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2022年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。

4. 2022年度，本行董事和监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

5. 徐建东先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士、刘芳女士及张奇先生为

中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

6. 董事、监事变动情况：

(1) 经本行2021年度股东大会选举和董事会审议，张金良先生自2022年6月起担任本行副董事长、执行董事；

(2) 经本行2021年度股东大会选举，田博先生、夏阳先生自2022年6月起连任本行非执行董事，格雷姆·惠勒先生、米歇尔·马德兰先生自2022年6月起连任本行独立董事；

(3) 因工作调动，王江先生自2022年3月起不再担任本行副董事长、执行董事；

(4) 因工作变动，张奇先生自2022年12月起不再担任本行非执行董事；

(5) 经本行2021年度股东大会和监事会选举，王永庆先生自2022年6月起连任本行监事长、股东代表监事；

(6) 经本行2021年度股东大会选举，赵锡军先生自2022年6月起连任本行外部监事；

(7) 因工作变动，杨丰来先生自2022年11月起不再担任本行股东代表监事；

(8) 因年龄原因，邓艾兵先生自2022年11月起不再担任本行职工代表监事。

附件3

中国建设银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬分配清算方案

注：

1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员2022年度全部报酬数额，其中包括已于本行2022年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2022年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

3. 2022年度，高级管理人员均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

4. 高级管理人员变动情况：

(1) 经本行董事会聘任并经原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“原银保监会”）核准，生柳荣先生自2022年11月起担任本行首席财务官；

(2) 经本行董事会聘任，崔勇先生自2022年8月起担任本行副行长；

(3) 经本行董事会聘任并经原银保监会核准，张金良先生自2022年5月起担任本行行长；

(4) 因工作调动，王浩先生自2022年7月起不再担任本行副行长；

(5) 因工作调动，王江先生自2022年3月起不再担任本行行长。