建设银行：关于赎回境外二级资本债券的公告

中国建设银行股份有限公司关于赎回境外二级资本债券的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年2月27日在香港联合交易所有限公司发布初始年利率为4.25%、于2029年到期的18.5亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）发行及上市的公告。根据本期债券条件与条款，本行已通知债券持有人其将于2024年2月27日（以下简称“赎回日”）行使赎回权赎回所有未偿付债券。本行将按照本金加上截至赎回日（不含该日）应付未付的利息赎回全部债券。

本行已于2023年12月14日就本行拟赎回本期债券事项获得国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）出具的《关于建设银行行使2019年境外二级资本债券赎回权意见的函》，金融监管总局对本行赎回本期债券无异议，行使赎回权条件已满足。

本期债券于赎回日赎回完成后，将不再含有未偿付余额。本行将相应向香港联合交易所有限公司申请撤回债券上市。

本公告中所使用的简称（另作定义的除外）均与本期债券发行条

件与条款中的含义一致。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年1月9日