建设银行：董事会会议决议公告

股票代码:601939

股票简称:建设银行

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2026 年2 月27 日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会会议(以下 简称本次会议)于2026 年2 月27 日在北京以现场会议方式召开。本 行于2026 年2 月13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持,应出席董事14 名,实际亲自出席董事14 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

本次会议审议通过《关于张毅行长兼任本行首席合规官的议案》。

表决情况:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

张毅先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的 首席合规官任职资格和条件,同意本项议案。

张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任 职资格和条件,本次会议同意张毅先生兼任本行首席合规官。张毅先

生兼任本行首席合规官自董事会批准之日起生效。

张毅先生,自2024 年7 月起出任本行副董事长,2024 年6 月起 出任本行执行董事,2024 年5 月起出任本行行长。张先生自2025 年 1 月起兼任中德住房储蓄银行董事长。张先生2023 年3 月至2024 年 5 月任中国银行副行长,2024 年4 月至5 月任中国银行执行董事;2021 年11 月至2023 年3 月任中国农业银行副行长;2021 年4 月至2021 年9 月任本行首席财务官。此前,张先生曾先后任本行资产负债管理 部副总经理,江苏省分行副行长、行长,财务会计部总经理等职务。 张先生是高级会计师,1993 年西南财经大学本科毕业,2002 年获中 国人民大学工商管理硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日