建设银行：董事会会议决议公告

股票代码:601939

股票简称:建设银行

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2026 年6 月26 日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会会议(以下 简称本次会议)于2026 年6 月26 日在北京以现场会议方式召开。本 行于2026 年6 月11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持,应出席董事15 名,实际亲自出席董事15 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限 公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于2026 年度内部审计工作考核实施方案的议案

表决情况:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于2027 年度外部审计师选聘方案的议案

表决情况:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会 2026 年6 月26 日