中国出版：第三届监事会第八次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2023年5月12日召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于2023年5月5日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于公司非经常性损益审核报告议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益专项说明》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年5月12日