中国出版：第三届董事会第十四次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2024年2月5日以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，本次会议通知已于2024年1月31日发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：
| 专门委员会 | 成员 |
| 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原 |
| 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 委员：黄志坚、王梦秋 |
| 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 委员：张纪臣、王梦秋 |
| 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 委员：于殿利、曹艳春 |
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年2月5日
附件：公告原文