苏垦农发：第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及议案于2023年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止乌克兰投资项目的议案》。

同意公司终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）有限责任公司。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日