苏垦农发：第四届董事会第十八次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知及议案于2023年6月26日以专人送达或微信、电子邮件方式发出。本次会议于2023年7月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请现代农业研究院综合研发楼项目立项的议案》。

同意公司使用自有资金8,399.79万元在白马湖分公司基地投资建设“现代农业研究院综合研发楼项目”，议案具体内容将在之后召开的公司2023年第二次临时股东大会会议资料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年7月20日14:30召开2023年第二次临时股东大会，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年7月4日