苏垦农发：关于董事会和监事会成员辞职的公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于董事会和监事会成员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年9月21日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。

一、董事辞职情况

胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。

姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。

刘耀武先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘耀武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘耀武先生未直接或间接持有公司股份。

王立新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，王立新先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，王立新先生未直接或间接持有公司股份。

刘卫华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，刘卫华先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘卫华先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会下设专门委员会委员的职责，公司将按照规定程序尽快完成董事补选的工作。为保证公司董事会工作的正常开展，公司其他董事一致推举朱亚东先生代为履行董事长职务，直至公司召开董事会选出新一任董事长为止。

二、监事辞职情况

刘克英女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，刘克英女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘克英女士未直接或间接持有公司股份。

顾宏武先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，顾宏武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，顾宏武先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常经营，刘克英女士和顾宏武先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

为保证公司监事会工作的正常开展，公司其他监事一致推举臧旭女士代为履行监事会主席职务，直至公司召开监事会选出新一任监事会主席为止。

上述董事、监事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实的履行董事、监事应尽的各项职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对他们的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年9月22日