苏垦农发：关于选举公司董事、监事暨确定董事会专门委员会成员的公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-054
江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司董事、监事暨确定董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）董事会、监事会于2023年9月21日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。上述董事的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效，上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
一、选举公司董事的情况
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）提名、公司董事会推荐，公司于2023年10月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举丁涛先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生、丁怀宇先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。
二、选举公司监事的情况
2023年10月30日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举殷红女士、王玉强先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。
三、确定董事会专门委员会成员的情况
2023年10月30日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议由公司董事长朱亚东先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》，确定董事会下属专门委员会组成人员，具体如下：
战略发展委员会：由董事长朱亚东、独立董事高波、董事丁涛、董事顾宏武、董事路辉组成，其中董事长朱亚东为主任。
提名委员会：由独立董事高波、独立董事李英、董事丁怀宇组成，其中独立董事高波为主任。审计委员会：由独立董事李英、独立董事解亘、董事袁晓斌组成，其中独立董事李英为主任。
薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事丁怀宇组成，其中独立董事解亘为主任。
各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次会议审议通过之日起至2025年1月9日止。
特此公告。
附件1：丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇简历
附件2：殷红、王玉强简历
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年10月31日
丁涛简历丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏倍康药业有限公司总经理助理，江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油股份有限公司监事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，苏垦农发战略投资部总经理。现任苏垦农发副总经理、董事，江苏省大华种业集团有限公司董事长，江苏省种业集团有限公司总经理、董事，金太阳粮油股份有限公司董事，陕西农垦大华种业有限责任公司董事，江苏苏垦粮油有限公司董事长，中粮贸易（靖江）有限公司董事。
顾宏武简历顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部副部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团计划财务部部长，苏垦农发董事，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事。
路辉简历路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，
江苏省农垦米业集团有限公司监事，江苏省大华种业集团有限公司董事，农垦集团农业发展部（科技处）副部长、副处长。现任农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长），苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事。
袁晓斌简历 袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。
现任农垦集团审计部部长，苏垦农发董事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事。
丁怀宇简历
丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长。
现任农垦集团人力资源部（社会保险处）部长，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。
殷红简历殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事。
王玉强简历王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，江苏省大华种业集团有限公司董事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。
现任农垦集团工会副主席、工会办公室主任，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。