苏垦农发：第四届董事会第二十七次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知及议案于2024年3月13日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东召集，于2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长朱亚东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年3月19日