苏垦农发：关于高级管理人员和监事辞职的公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于高级管理人员和监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年6月24日分别收到公司财务总监陶应美先生、监事臧旭女士提交的书面辞职报告。

一、高级管理人员辞职情况

陶应美先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。截止本报告披露之日，陶应美先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，陶应美先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，积极推进财务总监遴选及聘任工作。

二、监事辞职情况

臧旭女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，臧旭女士未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，臧旭女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常经营，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。

陶应美先生和臧旭女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实的履行应尽的各项职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对他们的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年6月26日