苏垦农发：第四届董事会第三十五次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知及议案于2024年10月18日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》。

经审议，同意对本次年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位2024年固定资产计划投资11.26亿元调整为8.78亿元，对外股权计划投资由3.5亿元调整为1亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所与审计质量管理办法〉的议案》。

经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对选聘流程、内部决策流程、会计师事务所的执业质量要求等内容进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司〈董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法〉的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，制定《董事会决议跟踪落实及后评价工作管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年10月29日