苏垦农发：第五届董事会第三次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及议案于2025年3月27日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2025年4月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。

经审议，同意根据工作实际，制定公司规章制度管理办法。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》。

经审议，同意在使用募集资金总金额不变的情况下，变更募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”之子项目“苏垦米业淮海公司建设项目”的部分建设内容，并将建设期延长至2026年7月。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于立项并实施苏垦米业黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目的议案》。经审议，同意公司下属江苏省农垦米业集团黄海有限公司使用自有资金，立项并实施苏垦米业黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议。

根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，议案具体内容见同日的专项公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年4月3日