东贝集团：第二届董事会第四次会议决议公告

湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023 年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023 年6月14日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于收购孙公司持有股权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案无须提交公司股东大会审议表决；

二、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年6月21日