东贝集团：关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年7月12日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举谢进城先生为公司第二届董事会独立董事。因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会：徐晔彪（主任委员）、谢进城、朱金明；

提名委员会：谢进城（主任委员）、石璋铭、杨百昌；

薪酬与考核委员会：石璋铭（主任委员）、徐晔彪、姜敏。

公司董事会战略委员会成员保持不变。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年7月13日

附件：以上人员简历杨百昌，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963 年 10 月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

姜敏，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事。