金钼股份：2026年度“提质增效重回报”行动方案
金堆城钼业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司提质增效重回报专项行动的倡议》,深入践行以投资者为 本的发展理念,承担起高质量发展和提升自身投资价值的主 体责任,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,金堆 城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交 易所相关要求,结合自身实际和发展战略,制定了2026 年度 “提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:
一、行动目标
2026 年是公司“二次创业布局建设年”,也是“十五五” 开局之年。公司将以高质量发展为主线,通过优化产业布局、 强化科技创新、完善公司治理、提升投资者回报等举措,推 动经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效全面提 升。
二、具体举措
(一)优化产业格局,提升经营质量
公司坚持聚焦主业、深耕细作,不断提升经营效率和盈 利能力。
1.加快产业布局落地。统筹推进“一核心三基地”产业 规划蓝图加快落地,力争在矿产资源收储与开发、新产业谋
划等方面取得更大突破,提升资源掌控及运营能力。
2.深化精细化管理和降本增效。深化“预防式+精细化” 管理,加强“产、供、储、运、销”全链条高效协同。紧扣 “人工智能+业财融合”精细化管理,建立贯穿生产经营全过 程的财务精细化管控体系,确保全年经营目标实现。
3.加快重点项目建设。金钼新材料工业园确保钼化工和 钼金属生产线建设4 季度开工,钼基材料锻造生产线确保6 月建成投产,新增两台回转窑项目确保6 月实现达产达效, 安徽金寨钼基新材料精深加工基地项目确保年底开工建设。
4.优化财务结构与资本配置。全力推进40 亿元可续期公 司债券发行,积极拓展多元化、多层次融资渠道,保障实体 产业项目发展资金需求。
(二)强化科技创新驱动,加快发展新质生产力
公司深入实施创新驱动发展战略,将科技创新作为培育 新质生产力的核心引擎。
1.加大研发投入与科技创新力度。全年计划实施科研项 目93 项,在研项目整体进度完成率90%,研发投入强度不低 于3%,专利申请40 件,科创平台保持率100%。建立研发投 入长效机制,实行研发项目预算管理和全过程管控,确保研 发资源高效配置。
2.加快科研成果转化。加速薄壁钼合金管、半导体设备关 键用钨钼器件等12 项战新产品研发和科研成果转化,推动创 新成果向现实生产力转化。
3.聚焦核心技术攻坚。滚动谋划“十五五”重点科技攻
关项目清单,开展钼产业资源回收、提纯及合金材料应用等 攻关项目,谋划实施2026 年“四个一批”科研项目、第三批 “国之重器”项目,重点推动一步法制备高品质钼粉关键技 术与装备开发等项目攻关。
4.加快数智化转型发展。拓展“AI+”示范场景落地,推 动产业链全流程的智能化改造和数字化转型,实现从“传统 生产基地”向“绿色智能新材料产业高地”的跃迁。
5.强化科创人才队伍建设。通过内培外引、筑巢引凤等 方式,打造高端人才“蓄水池”,厚植高质量发展智力支撑。
(三)对标监管要求,完善公司治理
公司始终坚持规范运作,持续提升治理水平和规范运作 能力。
1.优化公司治理架构。按照新《上市公司治理准则》及 监管要求,系统修订完善公司治理及规范运行制度,打造科 学规范、有效制衡、运行高效的法人治理体系。充分发挥独 立董事及各专门委员会的监督与战略咨询作用,确保独立董 事提前参与重大复杂项目研究论证,协助独立董事开展现场 调研履职。持续完善投资者关系管理、信息披露管理、内部 控制管理等相关制度,进一步夯实治理基础。
2.强化内控与风险管理体系。聚焦“风险、合规、内控” 三大体系内容,协同构建财务、审计、法务多方联动的“大 监督”格局,有效降低生产经营各环节风险。定期对关联交 易、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况以及 大额资金往来情况进行核查,筑牢风险防控根基。
3.深化ESG 实践。积极推进ESG 治理,对标行业优秀经 验,完善ESG 指标体系,细化环境、社会、治理各维度量化 标准,持续提升ESG 信息披露质量和评级水平,以高水平ESG 治理支撑公司可持续发展能力建设。
(四)强化关键少数责任,坚持依法合规运行
公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理 人员等“关键少数”的合规意识与责任担当。
1.为“关键少数”履职提供保障。积极配合“关键少数” 依法履行职责,在信息获取、组织机构、工作经费、履职条 件等方面为其履职提供必要支撑和服务保障,提升履职便利 性和有效性。依托董事会专门委员会、独立董事专门会议等 多层级治理架构,对资金占用、违规担保、关联交易等关键 领域实施有效监督,切实维护公司及中小股东合法利益。
2.科学制定薪酬考核制度。制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》,建立科学有效的激励和约束机制,推动“关 键少数”勤勉尽责、主动担当,助力公司高质量发展。
3.加强合规培训与内幕信息管理。组织“关键少数”积 极参加资本市场政策法规培训,强化合规意识,提升履职能 力。严格执行内幕信息知情人登记管理制度,定期组织董高 及关键岗位人员开展内幕交易防控专项培训,杜绝内幕交易、 违规减持等情形发生,确保全员合规意识持续强化。
(五)坚持稳定分配政策,提升投资者回报
公司充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策 兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益,自
上市以来累计现金分红达103.38 亿元,始终保持分红政策的 连续性和稳定性。公司2025 年年度利润分配方案为:每10 股派发现金股利4 元(含税),拟派发现金股利129,064.18 万元,占当年可分配利润比例为41%。该方案已经2026 年第 2 次董事会会议审议通过,待2025 年年度股东会审议通过后, 公司将尽早发布分派实施公告,确保2025 年度现金股利分配 工作顺利实施完成,让广大投资者及时共享公司经营成果。
(六)加强投资者沟通,准确传递公司价值
公司将投资者关系管理作为价值传递的核心纽带,致力 于构建多层次、高效率、全覆盖的沟通体系。
1.高质量举办业绩说明会。全年举办不少于3 次业绩说 明会(其中年报、半年报、三季报各1 次),在定期报告披 露后及时召开业绩说明会,对投资者普遍关心事项或情况进 行说明,认真听取投资者建议。
2.丰富投资者沟通渠道。在规则允许范围内热情、认真 答复投资者来电、来信、来函,保持投资者接待专线电话畅 通、专人接听,积极回复上证E 互动投资者提问,精心安排 投资者现场调研接待。及时更新公司官网投资者关系管理栏 目和官方微信各板块信息,为投资者全面、客观了解公司实 时情况提供便利。
3.持续提升信息披露质量。严格按照《公司法》《证券 法》等相关法律法规和监管要求,履行信息披露义务,确保 披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平,保障投资者 能够及时了解公司重要信息,切实维护投资者合法权益。持
续完善信息披露管理、审核机制,优化信息披露内容架构, 提升信息披露有效性和针对性。
三、实施保障与定期评估
(一)加强组织领导。公司董事会是专项行动的领导机 构,董事长总体负责,董事会秘书牵头协调,各职能部门、 分子公司分工落实,确保各项举措落地见效。
(二)定期评估披露。公司每半年对行动方案执行情况 进行评估,形成评估报告提交董事会审议并披露。
(三)动态优化调整。如因外部环境或公司经营发生重 大变化,需调整行动方案内容的,公司将及时履行内部决策 程序并披露。
(四)接受投资者监督。公司将在业绩说明会上就行动 方案实施情况与投资者进行交流,听取意见建议,持续改进 提升。
四、其他说明
本行动方案是基于公司目前经营实际和行业发展趋势制 定的,其中涉及公司规划、发展战略、经营计划等前瞻性陈 述,不构成对投资者的实质承诺。未来可能受宏观政策、行 业竞争、市场环境等因素影响,存在一定不确定性,敬请广 大投资者注意投资风险。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日