重庆银行：第六届董事会第七十六次会议决议公告

重庆银行股份有限公司第六届董事会第七十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年10月13日发出第六届董事会第七十六次会议通知，会议于10月27日以现场（视频）会议方式召开。会议由林军董事长主持，应参会董事11名，实际亲自参会董事10名，吴珩董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《重庆银行股份有限公司2023年第三季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023年第三季度报告》。

二、关于修改理财子公司筹建相关事项的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于科技创新中心选址的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023年10月27日