重庆银行:第六届董事会第九十次会议决议公告
重庆银行股份有限公司第六届董事会第九十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年4月12日发出第六届董事会第九十次会议通知,会议于4月26日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持,应参会董事14名,实际参会董事14名,本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、关于《重庆银行股份有限公司2024年第一季度报告》的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所有限公司“披露易”网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com)发布的《2024年第一季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
二、关于根据监管要求及2023年度审计数调整2024年度经营计划和财务预算的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
三、关于2024—2026年资本规划的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
四、关于2024年度资产负债管理策略的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
五、关于2024年相关捐赠的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
六、关于调整董事会专门委员会成员的议案
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。为促进董事会专门委员会更加科学、高效地运作,在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上,董事会决定对董事会专门委员会委员进行以下调整:
1、战略与创新委员会:杨秀明(主任委员)、黄汉兴、冯敦孝、朱燕建
2、风险管理委员会:高嵩(主任委员)、黄汉兴、王荣、袁小彬
3、审计委员会:刘星(主任委员)、王凤艳、吴珩、冯敦孝、袁小彬
4、关联交易控制委员会:朱燕建(主任委员)、刘建华、刘星
5、提名委员会:袁小彬(主任委员)、吴珩、王荣
6、薪酬与考核委员会:王荣(主任委员)、刘星、冯敦孝
7、信息科技指导委员会:杨秀明(主任委员)、周强、朱燕建
8、消费者权益保护委员会:黄汉兴(主任委员)、黄华盛、尤莉莉
七、关于与重庆三峡融资担保集团股份有限公司重大关联交易的议案议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
八、关于与重庆兴农融资担保集团有限公司重大关联交易的议案议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2024年4月26日