重庆银行：第七届董事会第二十七次会议决议公告

可转债代码:113056

可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026 年9 月14 日发出第七 届董事会第二十七次会议通知,会议于9 月21 日以现场会议方式在本行总行27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持,应参会董事15 名,实际参会董事 15 名,本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行 股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于与重庆市地产集团有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况:董事余华回避表决,有效表决票14 票,同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

二、关于2026 年度投资计划调整的议案

议案表决情况:有效表决票15 票,同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日