中国汽研：临2023-022中国汽研日常关联交易公告

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2023-022

中国汽车工程研究院股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

? 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月21日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2023年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体如下：

事前认可意见：议案涉及的公司2023年度日常关联交易预计事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，符合交易双方的实际需求，其交易价格由

双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

独立意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，并发表如下意见：（1）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；（2）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场化原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，同意《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度股东大会审议批准了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，批准预计额度275,244.00万元。截至2022年12月31日，实际发生额共计182,269.17万元，具体情况如下：

注：报告期内，公司关联方沈阳机床（集团）有限责任公司名称变更为通用技术集团沈阳机床有限责任公司。

（三）2023年日常关联交易预计

根据公司业务发展、资金存放使用计划及其他日常交易事项，预计与关联方发生的各类日常关联交易总额为211,300.00万元，具体见下表：

二、关联方介绍和关联关系

（一）《质量与认证》杂志社有限公司

1.基本情况

《质量与认证》杂志社有限公司（以下简称“《质量与认证》杂志社”）成立于2006年08月31日，位于北京市。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区2号楼4层(园区)，注册资本：800万元，法定代表人：魏亮，经营范围：出版《质量与认证》期刊；技术服务、技术开发、技术转让；承办展览展示；活动策划；会议服务；经济贸易咨询；广告设计、制作；发布广告；出版物零售；音像制品制作；网络文化经营。2022年度主要财务数据：资产总额1,606万元，净资产1,445万元，营业收入863万元，净利润31万元。

2.与公司的关联关系

《质量与认证》杂志社与公司同属中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）控制的企业。

（二）中国质量认证中心

1、基本情况

中国质量认证中心（CQC）是由中国政府批准设立、认证机构批准书编号为001号的质量服务机构，被多国政府和多个国际权威组织认可，在国际舞台上发出中国声音、提供中国方案、增进国际互信。经过三十多年的发展，已经成为业务门类全、服务网络广、技术力量强，国内规模最大、引领行业发展的质量服务机构，并以较高的信誉度和美誉度跻身世界知名认证品牌行列。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资金：1.80亿元，法定代表人：谢肇煦，经营范围：为申请人提供产品认证和管理体系认证服务，包括强制性产品认证与检测检查、自愿性产品认证与检测检查、国际电工委员会产品测试与认证、管理体系认证、认证业务培训、国际合作认证业务以及相关技术服务。2022年度主要财务数据：资产总额794,457万元，净资产697,785万元，营业收入253,797万元，净利润73,485万元。

2.与公司的关联关系

中国质量认证中心与公司同属中检集团控制的企业。

（三）北京中认环宇技术开发有限公司

1.基本情况

北京中认环宇技术开发有限公司（以下简称“中认环宇公司”）成立于2003年1月，由中国质量认证中心（CQC）和国家市场监督管理总局机关服务中心共同出资成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区5号楼6层，注册资本：

3,000万元，法定代表人：杨辉，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询（不含中介）；承办展览展示；劳务服务；物业管理；工程勘察设计；销售机械设备、仪器仪表；商用密码产品的开发、生产。2022年度主要财务数据：资产总额78,742万元，净资产77,291万元，营业收入5,357万元，净利润10,735万元。

2.与公司的关联关系

中认环宇公司与公司同属中检集团控制的企业。

（四）中国检验认证集团重庆有限公司

1、基本情况

中国检验认证集团重庆有限公司（以下简称“中检重庆公司”）成立于2003

年12月24日，位于重庆市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。注册地址：

重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园16幢2单元2-3，注册资本：300万元，法定代表人：倪宏飞，经营范围：一般项目：委托进出口商品检验业务，委托进出口鉴定（数量、重量、质量）业务，认证及认证培训业务，社会委托的检验、鉴定、测试业务；政府部门或国际组织委托的各种检验、鉴定、测试业务；监装监卸；抽样制样；价值鉴定；价格核定；卫生审核；供应商评审；残损鉴定（以上范围均需取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；从事进出境检疫处理业务（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；代理报检报关服务；报检、报关相关业务咨询；市场调查（不含涉外调查），商务代理代办服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2022年度主要财务数据：资产总额4,947万元，净资产1,606万元，营业收入2,709万元，净利润498万元。

2.与公司的关联关系

中检重庆公司与公司同属中检集团控制的企业。

（五）中检（重庆）计量测试服务有限公司

1.基本情况

中检（重庆）计量测试服务有限公司（以下简称“中检计量重庆公司”）成立于2015年02月27日，位于重庆市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册地址：重庆市江北区港安二路2号1幢2-1，注册资本：1,100万元，法定代表人：

曾可，经营范围：计量技术开发；计量器具校准、检测、研发、销售；计量咨询；社会委托的商品检验、鉴定、测试业务。2022年度主要财务数据：资产总额622万元，净资产576万元，营业收入578万元，净利润20万元。

2.与公司的关联关系

中检计量重庆公司与公司同属中检集团控制的企业。

（六）中认英泰检测技术有限公司

1.基本情况

中认英泰检测技术有限公司（以下简称“中认英泰公司”）是中国质量认证中心（CQC）在华东地区设立的第三方专业、核心检测服务基地，依托CQC强大的资源与优势，为家电、电子、照明等消费类电子电器客户提供检测、认证、培训

等一站式服务。注册地址：苏州市吴中经济开发区吴中大道1368号，注册资本：

5,000万元，法定代表人：徐军，经营范围：实验室检测（取得合格证后方可经营）；检测认证技术服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。2022年度主要财务数据：资产总额20,920万元，净资产17,177万元，营业收入16,019万元，净利润2,408万元。

2.与公司的关联关系

中认英泰公司与公司同属中检集团控制的企业。

（七）北京机床所精密机电有限公司

1.基本情况

北京机床所精密机电有限公司（以下简称“机床精密公司”）成立于2003年，位于北京市，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。注册地址：北京市密云区经济开发区强云路6号院3号楼301室，注册资本：4.50亿元，法定代表人：唐华，经营范围：制造数控电火花成形机整机、伺服阀、比例阀、直动阀、成套液压伺服系统、数控激光加工机、高端滚珠丝杠及其他机械产品性能检测设备；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售专用设备、通用设备；机电产品维修；技术咨询。2022年度主要财务数据：资产总额32,156万元，净资产30,250万元，营业收入19,067万元，净利润1,481万元。

2.与公司的关联关系

机床精密公司与公司过去12个月内同属中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用集团”）控制的企业。

（八）中仪仪泰（香港）科技有限公司

1.基本情况

中仪仪泰（香港）科技有限公司（以下简称“仪泰香港公司”）由中国仪器进出口集团有限公司于2019年12月27日出资成立。注册地址：中华人民共和国香港特别行政区，注册资本：2,200万元港币，法定代表人：宛延，经营范围：进出口贸易、转口贸易、咨询服务、网络电子信息产品销售。2022年度主要财务数据：资产总额914万元，净资产108万元，营业收入1,338万元，净利润103万元。

2.与公司的关联关系

仪泰香港公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

（九）中仪国际招标有限公司

1.基本情况

中仪国际招标有限公司（以下简称“中仪招标公司”）成立于1993年，位于北京市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-20号，注册资本：5,000万元，法定代表人：

许磊，经营范围：一般项目：招投标代理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；企业征信业务；工程管理服务；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；销售代理；金属成形机床销售；金属切削机床制造；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；办公设备耗材销售；办公设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统销售；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；信息系统集成服务；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；供应链管理服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；计算器设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；计算机及办公设备维修；日用家电零售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；机械设备销售；商务代理代办服务；机械设备租赁；采购代理服务；政府采购代理服务；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；数控机床制造；金属切削机床销售；电子元器件与机电组件设备销售；机床功能部件及附件制造；办公用品销售；日用百货销售；模具销售；劳动保护用品销售；显示器件销售；五金产品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；食品销售。2022年度主要财务数据：资产总额24,818万元，净资产14,334万元，营业收入6,688万元，净利润925万元。

2.与公司的关联关系

中仪招标公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

（十）中国仪器进出口集团有限公司

1.基本情况

中国仪器进出口集团有限公司（以下简称“中仪进出口公司”）成立于1983年，位于北京市，是一家以从事零售业为主的企业。注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层，注册资本：3亿元，法定代表人：汪晓，经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；商用密码产品销售；广播影视设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；仪器仪表销售；进出口代理；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车销售。2022年度主要财务数据：资产总额739,874万元，净资产137,572万元，营业收入1,115,251万元，净利润18,349万元。

2.与公司的关联关系

中仪进出口公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

（十一）浙江中纺标检验有限公司

1.基本情况

浙江中纺标检验有限公司（以下简称“浙江中纺标公司”）于2008年10月15日成立，位于浙江省绍兴市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。注册地

址：浙江省绍兴袍江震元路西侧2幢5-6层，注册资本：3,500万元，法定代表人：

田媛，经营范围：纺织产品、纺织原料、皮革皮毛产品、鞋类、箱包、服装及化工助剂产品（除危险化学品）检验检测技术服务；组织技术交流、展览、会议；研制、维修：纺织设备。2022年度主要财务数据：资产总额8,711万元，净资产7,224万元，营业收入3,052万元，净利润492万元。

2.与公司的关联关系

浙江中纺标公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

（十二）中国新兴建筑工程有限责任公司

1.基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴建筑公司”）于1988年10月03日成立，位于北京市，是集建筑设计、地产开发、基础施工、土建施工、装饰装修、市政施工、物业管理、资产管理、金融投资等全产业链优势于一身的大型央企。注册地址：北京市西城区旌勇里3号，注册资本：20亿元，法定代表人：

贾玉斌，经营范围：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工；开关柜制作；建筑材料、钢材、门窗、玻璃钢制品、家具、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类的销售；工程勘察设计；房地产开发、经营、拆迁、咨询；销售自行开发的商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程管理服务；热力供应（供热区域：丰台区、海淀区、西城区）；大件运输；销售第三类医疗器械。2022年度主要财务数据：资产总额1,574,427万元，净资产149,803万元，营业收入842,507万元，净利润11,961万元。

2.与公司的关联关系

新兴建筑公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

（十三）通用技术集团财务有限责任公司

1.基本情况

通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构，持有00454527号《金融业务许可证》。注册地址：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001，注册资本：53亿元，法定代表人：冯松涛，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。2022年度主要财务数据：资产总额5,026,691万元，净资产566,640万元，营业收入101,694万元，净利润3,264万元。

2.与公司的关联关系

通用财务公司与公司过去12个月内同属通用集团控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务、金融服务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：

（一）商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

（二）金融服务定价政策

金融服务定价原则由公司与财务公司遵循公平、公正，按照存款利率市场化、融资利率优惠化原则签订的《金融服务协议》确定。

1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；

3、免费提供付款服务和收款服务；

4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

（三）让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年4月22日