中国汽研：临2023-031中国汽研第五届董事会第三次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年5月26日在重庆以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月21日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计服务机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-032）。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司2022年年度股东大会的议案》，同意于2023年6月16日召集召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-033）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年5月27日