中国汽研：临2023-043中国汽研第五届董事会第五次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2023年半年度报告》及其摘要。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研全面预算管理规定》的议案。

4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研产权转让和资产处置管理规定》的议案。

5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研股权投资管理规定》的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年8月26日