中国汽研：临2023-045中国汽研第五届董事会第六次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年9月4日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2023-046）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年9月5日