中国汽研：临2023-051中国汽研第五届董事会第八次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年11月6日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月31日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会战略委员会议事规则》的议案。

3、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会审计委员会议事规则》的议案。

4、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会提名委员会议事规则》的议案。

5、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

6、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2023

年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年11月23日召集召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年11月7日