中国汽研：临2024-039中国汽研第五届董事会第十五次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年度工资总额预算》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，同意提交董事会审议。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中国汽研全资子公司中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司申请向银行贷款的议案》，同意江苏公司根据自身资金实际需求情况可向银行申请峰值不超过18.00亿元的贷款，贷款期限不超过10年。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资不超过9.00亿元人民币在广东省深圳市设立全资子公司，主要从事在用车检测技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2024-040）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年9月24日