海南矿业：第五届董事会第八次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与Kodal Minerals PLC及其子公司 Kodal MiningUK签署相关补充协议的议案》

为推进认购Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）增发股份并增资KodalMining UK交易的完成，公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited拟使用共管账户中部分押金，向KOD支付预付款350万美元，并提请董事会授权公司经营管理层办理协议签署、相关审批（如有）及资金支付等具体事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与Kodal Minerals PLC及其子公司 Kodal Mining UK签署相关补充协议的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年8月3日