海南矿业：第五届董事会第十次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年10月26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于与Kodal Minerals PLC及其子公司Kodal Mining UK签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于与Kodal Minerals PLC及其子公司Kodal Mining UK签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日