海南矿业：关于Kodal Mieals PLC及 Kodal Miig UK投资项目交割完成的公告

海南矿业股份有限公司关于Kodal Minerals PLC及Kodal Mining UK投资项目

交割完成的公告

一、交易概述

经海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）分别与Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司KodalMining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1,775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股权，并以现金9,434万美元增资持有KMUK 51%股权（以下合称“本次交易”）；2023年8月和10月，经公司第五届董事会第八次会议和第十次会议审议通过，鑫茂投资向KOD支付350万美元的预付款，并与KOD及KMUK就豁免部分交割条件的事项签署了补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的临2023-003、071、092号公告）。

二、交易进展

经双方共同努力，本次交易的各项交割条件均已达成，KOD已完成向鑫茂投资增发2,937,801,971 股股份，占KOD截至本公告披露日总股本的比例为14.72%（较原增发协议约定的14.81%的持股比例有所降低系由于KOD原股东及管理层所

持期权行权），鑫茂投资已向KMUK完成增资并已实际控股KMUK 51%的股权，各项交割文件均已完成签署，本次交易已顺利完成交割。

同时，根据KOD所披露的最新勘探结果，KMUK所拥有的马里Bougouni锂矿采矿权范围内在JORC准则下的矿产资源量估计为3190万吨, 氧化锂平均品位为

1.06%。

三、后续工作计划

公司将与合作方KOD一起积极推进Bougouni锂矿的开发，并计划在年内启动一期140万吨/年选矿生产线的建设，建设周期预计为12个月。该产线建成达产后，预计可生产品位为5.5%以上的锂精矿10-12万吨/年。

四、风险提示

1、受地缘政治、气候条件、现场作业环境等客观因素影响，项目开发建设存在进度不达预期的风险；

2、近年来，受宏观经济、供需变化等因素影响，碳酸锂价格波动剧烈，项目存在因锂矿价格下跌收益不达预期的风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披

露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年11月16日