招商南油：第十届董事会第二十三次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年11月14日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于与国银金租开展MR船光租项目合作的议案》。

公司董事会同意全资子公司NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE.LTD.（简称“新加坡公司”）从国银金融租赁股份有限公司光租不超过5艘MR船舶, 并同步转入新加坡公司所属NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE.LTD.运营的MR POOL，光租租期3年（后2年为船东选择权），光租租金与船舶在MR POOL中的收益分成挂钩。

该项目通过与国内大型金融租赁公司的战略合作，实现强强联合，推动公司轻资产运营能力的显著提升，有利于优化公司成品油船队运力结构，发挥规模效应，扩大市场份额，进一步提高公司在国际成品油运输市场上的竞争力和影响力。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于新建1艘化学品船舶的议案》。

公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘10000吨级不锈钢化学品船舶，项目总投资不超过19,600万元（含税）。

该项目的实施，将有利于优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高公司化工品市场尤其是高端化学品市场份额。

同意9票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会2023年11月20日