招商南油：第十届董事会第二十四次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2023年12月18日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《关于处置四艘MR船舶的议案》

为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油MR船舶。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生为公司董事会秘书，聘期与第十届董事会同步。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：

董事会秘书简历

金敏先生，男，1977年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职),南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任招商局南京油运股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。金敏先生已完成上海证券交易所组织的2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》。