招商南油：第十届董事会第二十五次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2023年12月22日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2023-038）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-039）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年12月25日