招商南油：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002
招商局南京油运股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年01月11日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.6044 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王凡、独立董事李玉平、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,713,645 | 99.5447 | 6,976,730 | 0.4548 | 5,400 | 0.0005 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,847,645 | 99.5534 | 6,842,730 | 0.4461 | 5,400 | 0.0005 |
1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,828,545 | 99.5522 | 6,861,330 | 0.4473 | 5,900 | 0.0005 |
1.04议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,678,945 | 99.5424 | 7,010,930 | 0.4571 | 5,900 | 0.0005 |
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,068,945 | 99.5027 | 7,621,430 | 0.4969 | 5,400 | 0.0004 |
1.06议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,825,945 | 99.5520 | 6,864,430 | 0.4475 | 5,400 | 0.0005 |
1.07议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,836,645 | 99.5527 | 6,853,730 | 0.4468 | 5,400 | 0.0005 |
1.08议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,526,801,245 | 99.5504 | 6,889,130 | 0.4491 | 5,400 | 0.0005 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ||
| （%） | |||||||
| 1.01 | 公司本次回购股份的目的 | 169,287,884 | 96.0389 | 6,976,730 | 3.9579 | 5,400 | 0.0032 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 169,421,884 | 96.1149 | 6,842,730 | 3.8819 | 5,400 | 0.0032 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 169,402,784 | 96.1041 | 6,861,330 | 3.8925 | 5,900 | 0.0034 |
| 1.04 | 回购期限、起止日期 | 169,253,184 | 96.0192 | 7,010,930 | 3.9773 | 5,900 | 0.0035 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 168,643,184 | 95.6732 | 7,621,430 | 4.3237 | 5,400 | 0.0031 |
| 1.06 | 本次回购的价格 | 169,400,184 | 96.1026 | 6,864,430 | 3.8942 | 5,400 | 0.0032 |
| 1.07 | 本次回购的资金来源 | 169,410,884 | 96.1087 | 6,853,730 | 3.8881 | 5,400 | 0.0032 |
| 1.08 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | 169,375,484 | 96.0886 | 6,889,130 | 3.9082 | 5,400 | 0.0032 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新先生、张伶轶女士
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年1月12日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议