招商南油：2024年第二次临时股东大会会议资料

招商局南京油运股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年7月16日

招商局南京油运股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程

时间：2024年7月16日上午9:30地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室主持人：张翼董事长或其授权的主持人会议议程

一、审议议题

1. 关于变更2024年度审计机构的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于变更2024年度审计机构的议案

各位股东：

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度审计机构。鉴于普华永道中天近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度财务和内控审计机构。

一、 拟变更会计师事务所的说明

（一）拟变更会计师事务所原因

鉴于普华永道中天近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经与其协商，公司将不再聘任普华永道中天为公司2024年度审计机构，拟改聘毕马威华振为公司2024年度审计机构。

（二）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，普华永道中天已知悉该事项并确认无异议，毕马威华振表示有意承接该项业务。

二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。人员信息：截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。业务信息：毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：

2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政

处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。毕马威华振近3年曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人为周倩，2010年取得中国注册会计师资格。周倩2005年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，近3年未签署或复核上市公司审计报告。本项目的签字注册会计师为陈昱泽，2021年取得中国注册会计师资格。陈昱泽2015年开始在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，近3年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人为徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，近3年签署或复核上市公司审计报告22份。

2.诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工

作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币94万元，其中财务报告审计费用人民币64万元、内控审计费用人民币30万元，较2023年度审计费用减少人民币16万元。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司董事会2024年7月16日