招商南油：关于2025年度利润分配预案的公告

招商局南京油运股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

?每股分配比例：A股每股派发现金红利0.027元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润1,311,487,189.70元，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为404,980,317.03元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.027元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,680,344,678股，以此计算合计拟派发现金红利

126,369,306.31元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为9.64%。2025年公司回购股份并注销的回购金额399,999,477.93元，现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目

分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元

二、公司履行的决策程序公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议，以同意票9票、弃权票0票、反对票0票的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026年3月31日