中国银行：董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2023年4月18日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2023年4月21日。会议应当参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

关于葛海蛟先生的董事会专业委员会任职的议案

赞成：12 反对：0 弃权：0

批准聘任葛海蛟先生为本行董事会战略发展委员会委员，自担任本行执行董事之日起生效。根据本行《董事会战略发展委员会议事规则》，葛海蛟先生将自担任本行董事长之日起，同时担任董事会战略发展委员会主席。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会二〇二三年四月二十一日