中国银行：监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2024年3月6日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2024年3月11日。会议应当参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

1.《关于建议委任贾祥森监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案》

自2024年3月11日起，贾祥森监事担任监事会履职尽职监督委员会委员。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

2.《监事会关于本行声誉风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3.《监事会关于本行信息披露管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二○二四年三月十一日