中国银行：关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司 关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025 年7 月18 日召开 的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500 亿元人民币或等值外币资 本工具的议案。经相关监管机构批准,本行于2026 年4 月17 日在全国 银行间债券市场发行总额为500 亿元人民币的减记型二级资本债券(简 称“本期债券”),并于2026 年4 月21 日发行完毕。

本期债券为10 年期固定利率债券,发行规模为500 亿元人民币, 票面利率为1.97%,在第5 年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行 的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二?二六年四月二十一日