中国重工：第六届董事会第五次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日