南京证券：第四届董事会第十五次会议决议公告

南京证券股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京证券股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议于2026 年3 月6 日在公司总部以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2026 年3 月3 日以邮件方式发出。会议应出席董事15 名,实际出席15 名(其中,李剑锋 董事长、夏宏建董事、周旭董事现场出席会议,其他董事以视频方式出席会议)。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持。会议作出如下决议:

审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。李剑锋先生因到龄不再担任公 司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,董事会选举夏宏建先生为公司第 四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:同意15 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。详见与本公告同日披露的 《南京证券股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日