大唐发电：董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-042

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次董事会于2023年6月28日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年6月13日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。李景峰董事、曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权肖征董事、赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向福建新能源公司增资的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意向福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）增加资本金额度约人民币1.3亿元，具体增资按照项目建设进度分批注入。

二、审议通过《关于投资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电等5个新能源项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司全资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电、福建大田罗丰工业园

29.95MW分布式光伏2个新能源项目，项目总投资约17.45亿元；控股建设重庆石柱“风火储”一体化示范项目、福建诏安西山44MW渔光互补、福建诏安西山100MW渔光互补3个新能源项目，项目总投资约26.02亿元；资本金占项目总投

资的30%。

三、审议通过《关于参股投资赣州晟唐新能源投资有限公司50%股权的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票同意公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司按照 50%股比参股组建赣州晟唐新能源投资有限公司，注册资本2亿元，双方按股比以货币形式出资。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会2023年6月28日