大唐发电：董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-080

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十三次董事会于2023年12月28日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于参股中国大唐集团科技创新有限公司的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意公司参股投资中国大唐集团科技创新有限公司（“大唐科创公司”），大唐国际出资人民币1.2亿元，占比12%。

2.董事（包括独立董事）认为参股大唐科创公司，是积极落实国家科技创新战略的具体举措，将有利于协同多方、多层次、全链条的创新力量，为公司创新发展和高质量发展提供积极支撑，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

3.按照上市地上市规则的规定，本次参股事项构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

4.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会2023年12月28日