大唐发电：董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-028

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十九次董事会于2024年6月28日（星期五）在北京市西城区华远街2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于2024年6月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事11名。王顺启董事、王剑峰董事、金生祥董事、尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权徐光董事、赵献国董事、孙永兴董事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事徐光先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目，项目总投资约人民币16.81亿元。

二、审议通过《关于制订<大唐国际发电股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会2024年6月28日