大唐发电：监事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-042

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次监事会于2024年8月22日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。

二、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（统称“半年度报告”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况等。

3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意对公司所属部分企业计提资产减值。

2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务制度规定对公司所属部分企业计提资产减值，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2024年8月22日